全球领先的加密货币交易平台

近期，数字货币交易所领域频现诈骗事件，给投资者带来巨大损失，引发广泛关注。其中，“DGCX 鑫慷嘉” 平台的崩盘事件尤为典型，为广大投资者敲响警钟。​

“DGCX 鑫慷嘉” 打着与迪拜黄金和商品交易所（DGCX）合作的幌子，以虚拟货币交易和多层级 “拉人头” 分利模式开展业务。该平台宣称与中石油达成战略协议，以 USDT 为交易媒介，承诺 “每日 1% 收益”，换算成年化收益率高达 365%，吸引了大量投资者入局。其构建 “四大战区 + 9 级军衔” 的传销式层级拉人头机制，新人需缴纳最低 1000 USDT 的 “入门费”。然而，这不过是一场精心策划的庞氏骗局。2025 年 6 月 25 日，平台提现通道异常，创始人黄鑫失联，众多投资者的资金无法取出。此前，从 2025 年 4 月开始，多地监管部门就陆续发布风险提示，指出该平台疑似盗用 DGCX 名义，存在较大非法集资风险，但仍未能阻止投资者陷入骗局。​

类似的还有 ABCC 交易所，其采用跟单类资金盘模式，与之前跑路的布鲁交易所套路相似。该交易所宣称 “去中心化”“匿名性”，用空气币欺骗投资者，白皮书造假，交易所数据可在后台随意篡改。先在社群里营造拉盘假象，诱使投资者跟风入场，随后砸盘收割。据爆料，一个 800 多人的团队于 5 月份被诱骗进场，起初尝到 3%-5% 的小甜头，6 月 25 号却全员被套，无法提现，大量会员血本无归。​

从这些最新被骗案例可以看出，不法分子利用投资者对虚拟货币和新兴金融概念的认知不足，以高收益为诱饵，借助复杂的模式设计和虚假宣传，大肆行骗。并且，他们利用虚拟货币跨境流通性和链上交易匿名性的特点，增加资金追踪难度，一旦得手便迅速转移资金。投资者参与此类非法交易，不仅面临资金损失，还可能因项目涉及违法活动而卷入法律风险。在当前金融环境下，投资者务必保持高度警惕，远离未经正规监管的交易所和高风险投资项目，选择合法合规的投资渠道，守护好自身财产安全。相关部门也在持续加大对这类非法金融活动的打击力度，但投资者自身提高防范意识才是关键。